Taic 24 / 7
Clàradh companaidh 100% air-loidhne
Àidseant oifigeil ann an 50 stàitean na SA

Sabaid an aghaidh airgead a ’losgadh - Poileasaidh AML

Tha MisterCompanies.com a ’toirt a’ chuideam as motha don t-sabaid an aghaidh airgead-airgid agus ionmhas ceannairc, an dà chuid taobh a-staigh e agus ann an co-theacsa nam pròiseactan a tha e a ’toirt taic.

Tha MisterCompanies.com a ’gealltainn a dhreuchd a chleachdadh anns a h-uile nì, onair agus neo-chlaonachd, a’ dèanamh cinnteach à prìomhachd ùidhean a ’chompanaidh, luchd-ceannach agus ionracas a’ mhargaidh. Tha an dealas seo airson urram a thoirt do inbhean beusanta agus beusanta chan ann a-mhàin airson dèanamh cinnteach gu bheilear a ’cumail ri laghan agus riaghailtean a tha an sàs anns na diofar uachdranasan anns a bheil MisterCompanies.com ag obair, ach cuideachd gus misneachd a chosnadh agus a chumail a’ dol san fhad-ùine. luchd-ceannach, luchd-earrannan, luchd-obrach agus com-pàirtichean.

Chan eil Cairt Giùlan Proifeiseanta agus Beusachd MisterCompanies.com (an “Cairt”) ag amas air liosta iomlan agus gu mionaideach de na riaghailtean deagh ghiùlan a tha a ’riaghladh a ghnìomhachdan agus gnìomhan an luchd-obrach aige anns na diofar dhùthchannan anns a bheil MisterCompanies.com ag obair. . An àite sin, is e an t-amas aige prionnsapalan agus riaghailtean stiùiridh sònraichte a stèidheachadh a tha ag amas air dèanamh cinnteach gu bheil sealladh coitcheann aig an luchd-obrach aige mu na h-inbhean beusanta a tha sònraichte do MisterCompanies.com agus gum bi iad a ’cleachdadh an dreuchd a rèir nan inbhean sin. Tha e ag amas air creideas taobh a-staigh agus taobh a-muigh proifeiseantachd luchd-obrach MisterCompanies.com a neartachadh.

Thathas an dùil gun cuir luchd-obrach MisterCompanies.com (a ’toirt a-steach an fheadhainn a tha ag obair fo sgeama fo-fhastaidh no fo-fhastaidh) riaghailtean agus modhan na Cairt seo an gnìomh gu brùideil agus gun chuideam sam bith. Coileanadh làitheil an dleastanasan, le làn dhleastanas, onair agus dìcheall.

Airgead-glaodhach / ionmhas ceannairceach

Air sgàth nàdar gnìomhachd MisterCompanies.com, tha cunnart sònraichte agus cudromach ann an suidheachadh airgead agus ionmhas ceannairceach bho shealladh laghail agus airson a chliù a chumail suas. Tha gèilleadh ri laghan agus riaghailtean an aghaidh airgead-airgid a tha an sàs anns na dùthchannan far a bheil MisterCompanies.com ag obair air leth cudromach. Mar sin tha MisterCompanies.com air prògram a leasachadh a ’toirt a-steach:

  • smachdan agus modhan iomchaidh taobh a-staigh (ceumannan dìchill iomchaidh);
  • prògram trèanaidh nuair a bhios tu a ’fastadh luchd-obrach agus gu leantainneach.

Ceumannan faire:

Tha eòlas math den neach-dèiligidh (KYC - Know Your Client) a ’ciallachadh dhleastanasan gus dearbh-aithne an neach-dèiligidh a chomharrachadh agus a dhearbhadh a bharrachd air, far a bheil sin iomchaidh, cumhachdan dhaoine a tha ag obair às leth an fheadhainn mu dheireadh, gus dearbhadh fhaighinn mu bhith a’ dèiligeadh ris neach-dèiligidh dligheach agus laghail:

  • A thaobh neach nàdurrach: le bhith a ’taisbeanadh sgrìobhainn oifigeil dligheach leis an dealbh aige. Is e na clàran a tha rin clàradh agus a chumail an t-ainm (ean) - a ’toirt a-steach ainm maighdeann airson boireannaich phòsta, ciad ainmean, ceann-latha agus àite breith an neach (nàiseantachd), a bharrachd air nàdar, ceann-latha agus àite cuir a-mach agus ceann-latha dligheachd na sgrìobhainn agus ainm agus suidheachadh an ùghdarrais no an neach a chuir a-mach an sgrìobhainn agus, far a bheil e iomchaidh, a dhearbh e;
  • Ann an cùis neach laghail, le bhith a ’conaltradh ris a’ chiad fhear no leth-bhreac de ghnìomhas no earrann sam bith bhon chlàr oifigeil le ceann-latha nas lugha na trì mìosan a ’stèidheachadh ainm, foirm laghail, seòladh a’ chompanaidh oifis clàraichte agus dearbh-aithne nan com-pàirtichean agus corporra thug oifigearan iomradh.

A bharrachd air an sin, feumar am fiosrachadh a leanas cuideachd:

  • làn sheòladh (ean)
  • àireamhan fòn agus / no GSM
  • post-d (ean)
  • dreuchd (an)

A bharrachd air na sgrìobhainnean a leanas:

  • Leth-bhreac dearbhte den chead-siubhail
  • Dearbhadh air seòladh
  • Curriculum vitae
  • Aithris (ean) banca
  • Litir iomraidh banca
  • Sgrìobhainnean dearbh-aithne a bharrachd (sgrìobhainn dearbh-aithne, cead dràibhidh
    dràibheadh, cead còmhnaidh).

Chan eil an liosta seo gu h-iomlan agus faodar aire a thoirt do fhiosrachadh eile, a rèir an t-suidheachaidh.

Tha MisterCompanies.com an dùil gum bi an luchd-ceannach aca a ’toirt seachad fiosrachadh ceart is ùr, agus ag innse dhaibh cho luath‘ s a ghabhas mu atharrachaidhean sam bith a dh ’fhaodadh tachairt.

Ceumannan rin cur an gnìomh ma tha teagamh ann:

Ma tha amharas ann gu bheil airgead a ’dol air ais agus / no ionmhas ceannairceach, no ma tha teagamh ann mu fhìrinn no buntainneachd an dàta aithneachaidh a fhuaireadh, tha MisterCompanies.com a’ gabhail os làimh:

  • Gun a bhith a ’dol an sàs ann an dàimh gnìomhachais no a’ dèanamh gnìomh sam bith;
  • Gus crìoch a chuir air a ’chàirdeas gnìomhachais, gun fheum air fìreanachadh.